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sección corporativa

JUNTA 6 DE JUNIO DE 2018

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el 20 de marzo de 2.018, acordó convocar a los sres. accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 6 de junio de 2.018 a las 19:30 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda, si fuere necesario, con el siguiente,

 

ORDEN DEL DIA

 

 Primero,- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2.017, así como aprobación de la  gestión social.

Segundo,- Aplicación de resultados.

Tercero,- Cese y nombramiento de administradores

Cuarto- Nombramiento de auditores

Quinto,- Modificacion del párrafo segundo del art.17 de los estatutos sociales respecto a la remuneración de los Administradores y adición de un nuevo artículo 17 bis relativo a la posibilidad de que puedan asistir a las reuniones del Consejo de Administración - con voz pero sin voto- personas ajenas al mismo, y establecimiento de su remuneración por tal asistencia.

Sexto- Ruegos y preguntas.

Séptimo- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

 

De acuerdo con el art. 272.2  de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

 

En Asteasu, a 3 de mayo de 2018

EL SECRETARIO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

 
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